aportar al banco los documentos según ley 10/2010


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Constituye un delito que el Administrador Único de una empresa, en contra del resto de accionariado, no aporte al banco la documentación pertinente para poder verificar su identidad, su actividad económica o profesional o el origen de sus fondos, según la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, y por tanto el banco haya cancelado la cuenta correspondiente y bloqueado la actividad de la empresa. Gracias.

Fecha de envío » Dom Ago 16, 2015 9:46 pm

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